| 宋薇 |
董事长 |
宋薇女士，1968年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，研究员，现任本公司董事长。大学本科毕业于解放军防化指挥工程学院，获理学学士学位；清华五道口金融学院EMBA硕士学位、清华经济管理系博士在读。技术职称自然科学系列正研究员。本科毕业后分配在军事医学科学院六所从事药物研究工作，后转业到北京市科学技术研究院，2002年出任谱尼测试中心主任、总经理、董事长至今。
入选“2017年度科技北京百名领军人才培养工程”，2018年入选国家中组部“国家高层次人才特殊支持计划领军人才（万人计划）”、“北京市高层次创新创业人才支持计划领军人才”。 |
| 李小冬 |
董事 |
李小冬先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。李小冬先生2005年6月毕业于中央财经大学财政学专业，获得硕士学位。2005年7月至2010年7月就职于北京数码视讯科技股份有限公司，历任财务融资部高级项目经理，证券事务代表兼内审部主任职务；2010年8月至2015年1月就职于北京汇冠新技术股份有限公司，历任董事长助理、董事会秘书兼副总经理职务；2015年2月至2015年6月就职于锋电能源技术有限公司，任董事会秘书职务；2015年11月至今，任公司董事会秘书；2021年1月至今，任公司董事。 |
| 杨鹏远 |
董事 |
杨鹏远先生，1983年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司董事、财务负责人。杨鹏远先生2008年至2012年就职于立信会计师事务所，任审计经理，2012年至2015年就职于天音控股股份有限公司，任监察审计部经理，2015年2025年9月任公司审计总监，2025年9月任公司董事、财务负责人。 |
| 冯华帅 |
职工代表董事 |
冯华帅先生，1987年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司动物实验室经理。冯华帅先生2010年至今任公司动物实验室经理，2025年9月任公司职工代表董事。 |
| 胡文祥 |
独立董事 |
胡文祥先生，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历，北京神剑天军医学科学研究院名誉院长，俄罗斯自然科学院外籍院士。1978年9月至1982年7月武汉工程大学化工与制药学院工学学士；1982年8月至1985年6月中国人民解放军总参谋部防化研究院第四研究所工学硕士；1982年9月至1984年2月北京大学医学部药学院（原北京医科大学药学院）攻读研究生基础课程；1985年10月至1989年5月中国科学院上海有机化学研究所研究生联合会主席、理学博士；1989年6月至1995年12月军事医学科学院六所助研、副研、院学委会药化秘书；1996年2月至2005年12月中国人民解放军总装备部军事医学研究所研究员、所长，兼解放军总装备部疾病预防与控制中心主任、大校军衔；1997年12月至1998年1月访问香港科技大学和驻港部队；1999年1月至1999年3月美国麻省理工学院访问学者；2001年2月2002年12月北京大学光华管理学院EMBA学习班；2006年1月至2015年12月北京市特聘教授、首都师范大学物理有机与药物化学研究所所长、中国人民解放军总装备部某部研究员；2012年2月至2013年12月北京大学党政干部理论学习班；2016年1月至2019年5月中国人民解放军战略支援部队航天系统部研究员、北京神剑天军医学科学院院长；2019年5月从部队退休，北京神剑天军医学科学院名誉院长；2021年6月俄罗斯自然科学院外籍院士；2022年10月任公司独立董事。 |
| 朱玉杰 |
独立董事 |
朱玉杰先生，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，非执业注册会计师。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师、清华大学经济管理学院教学办公室学术主任、教育部金融专业教指委副主任委员、清华大学经济管理学院不良资产研究中心主任、中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长、中国国际经济合作学会常务理事、中国企业成长与经济安全研究中心学术委员会副主任、绝味食品股份有限公司独立董事、山东神戎电子股份有限公司独立董事、万联证券股份有限公司独立董事、北京华航唯实机器人科技股份有限公司独立董事、广东华兴银行股份有限公司独立董事、渤海国际信托股份有限公司独立董事、深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事、诚志股份有限公司监事会主席。 |
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